Важные изменения в работе юридических специалистов.

Правительство утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля для:

• адвокатов;
• нотариусов;
• лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги;
• аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов;
• лиц, занимающиеся майнингом цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула).

В рамках правил внутреннего контроля сохраняются все ранее действующие программы.

К существующему перечню добавлена программа отказа в обслуживании, которая регламентирует:

• порядок принятия решения об отказе в приеме клиента;
• документальное оформление такого отказа;
• информирование соответствующих органов;
• хранение информации об отказах.

Организации могут выбрать один из двух способов оформления правил внутреннего контроля: бумажный вариант с подписью руководителя или электронный формат, который требует наличия усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица.

При вступлении в силу обновленных нормативных документов все субъекты обязаны внести соответствующие изменения в ПВК не позднее чем через месяц.

Контроль исполнения новых требований возлагается на руководителей организаций. За несоблюдение правил предусмотрены серьезные санкции, включая административную ответственность.

Эксперты отмечают, что новые требования направлены на повышение прозрачности работы юридических специалистов и усиление борьбы с отмыванием денег в профессиональной среде.